Організували роботу нелегальних онлайн-казино: адвокату та ще чотирьом учасникам групи повідомили про підозру
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили діяльність організованої групи, яка, за даними слідства, забезпечувала роботу трьох нелегальних онлайн-казино. Про підозру повідомили п’ятьом фігурантам, серед яких адвокат, якого вважають організатором схеми.
За інформацією БЕБ, підозрювані надавали доступ до азартних ігор через інтернет без необхідних ліцензій. Вони забезпечували повний цикл функціонування нелегального бізнесу — від технічного обслуговування сайтів до приймання платежів, виплати виграшів та подальшої легалізації отриманих коштів.
Для маскування діяльності учасники схеми використовували іноземні компанії, підставних осіб, криптовалютні сервіси та мережу банківських карток, оформлених на фізичних осіб.
Слідство встановило, що гравці поповнювали рахунки шляхом переказів на банківські картки, реквізити яких надавалися через онлайн-казино. Така схема дозволяла приховувати рух коштів та справжніх отримувачів платежів.
За даними БЕБ, лише через окремі карткові рахунки, які використовувалися для приймання ставок, пройшло понад 2 млн грн. Отримані кошти, за версією слідства, використовували для підтримки роботи онлайн-казино та їх подальшої легалізації.
У межах розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів та адресами, пов’язаними з діяльністю групи.
П’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями щодо незаконної організації та проведення азартних ігор, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування незаконного грального бізнесу.
