Нові правила фінмоніторингу: у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про реєстр банківських рахунків

Профільний комітет Верховної Ради розгляне законопроєкт, який передбачає створення реєстру банківських рахунків та посилення фінансового моніторингу. Документ також має наблизити Україну до приєднання до європейської платіжної системи SEPA.

Законопроєкт пропонує створити спеціальний реєстр, до якого внесуть інформацію про всі банківські рахунки та сейфи фізичних осіб. При цьому дані про суми на рахунках у реєстрі не відображатимуться, однак державні органи зможуть швидко отримувати інформацію про їх наявність.

Крім того, документ передбачає запровадження реєстру кінцевих бенефіціарних власників компаній і трастів. Це дозволить чітко визначати осіб, які фактично контролюють бізнес. За подання недостовірних відомостей про бенефіціарів передбачено штраф до 510 тисяч гривень, а за несвоєчасне подання інформації – до 170 тисяч гривень.

Окремо законопроєкт посилює захист викривачів фінансових порушень. Особи, які повідомлятимуть про підозрілі фінансові операції, отримають правовий захист і не зможуть бути звільнені чи покарані за такі повідомлення.

Документ також спрямований на підготовку України до приєднання до європейської системи платежів SEPA, що дозволить здійснювати перекази в євро швидше, дешевше та з меншими комісіями.

Крім цього, законопроєкт розширює повноваження Національного банку та інших органів контролю. 

Читайте також:

Поліція встановлює свідків ДТП у Павлограді;

У кого у Дніпрі вимикатимуть електроенергію з 16 по 20 березня: список адрес;

Через наслідки бойових дій на Дніпропетровщині скасовано деякі поїзди криворізького напрямку